Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., hay tres firmas que el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán montó en Ecuador para lavar dinero, ellas son: Líneas Aéreas Andinas (Lincandisa), de la compañía de asesoría Gestores del Ecuador (Gestorum) y de la importadora Comercializadora Empresarial (Team Business).
En Ecuador, el hombre de confianza de Guzmán era el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, quien utilizaba el nombre falso de Elkin de Jesús López para operar.
La Fiscalía General informó que se abrió una investigación a las tres compañías en Ecuador. El proceso se encuentra en indagación previa. Los investigadores buscan las conexiones de estas empresas y sus operaciones financieras.
Estas firmas son accionistas entre sí y, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., funcionan en la misma oficina del edificio ubicado en el norte de Quito.
En mayo del 2011, la Superintendencia de Compañías declaró la disolución de Lincandisa porque no presentó actividad económica y “se desconoce su domicilio comercial”.
Además, son parte de las 288 empresas que el cabecilla del cartel de Sinaloa ha usado desde el 2007 para actividades ilícitas en 15 países de la región.